证券代码：603733      证券简称：仙鹤股份          公告编号：2024-053 债券代码：113632      债券简称：鹤21转债                 仙鹤股份有限公司   对于不向下修正“鹤 21 转债”转股价钱的公告 本公司董事会及合座董事保证本公告现实不存在职何失误纪录、误导性呈文卤莽 紧要遗漏，并对其现实的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带职守。   热切现实教唆：   ? 自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 18 日，仙鹤股份有限公司（以下简 称“公司”）股票已出现随性邻接三十个来昔日中至少有十五个来昔日的收盘价 低于当期转股价钱的 80%（即 15.59 元/股）的情形，涉及“鹤 21 转债”转股价 格向下修正要求。   ? 经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不 诈欺“鹤 21 转债”的转股价钱向下修正权益，且将来三个月内（即 2024 年 9 月 公司亦不提倡向下修正有谋略。在此本事之后，自 2024 年 12 月 19 日入手个来往 日出手从头起算，若再次触发“鹤 21 转债”转股价钱向下修正要求，届时公司 董事会将再次召开会议决定是否诈欺“鹤 21 转债”的转股价钱向下修正权益。   一、可革新公司债券基本情况   经中国证券监督责罚委员会《对于核准仙鹤股份有限公司公建筑行可革新公 司债券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准，公司于 2021 年 11 月 17 日公 建筑行了 2，050 万张可革新公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总数为东谈主 民币 20.50 亿元，期限 6 年。票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、 第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。   经上海证券来往所自律监管决定书[2021]461 号文原意，公司本次刊行的 债券简称“鹤 21 转债”，债券代码“113632”。    阐明《仙鹤股份有限公司公建筑行可革新公司债券召募施展书》（以下简称 “《召募施展书》”）的商定和有关法律步伐要求，公司本次刊行的“鹤 21 转债” 自愿活动止之日（2021 年 11 月 23 日）起满 6 个月后的第一个来昔日起可革新 为公司股份，转股期限为 2022 年 5 月 23 日至 2027 年 11 月 16 日。“鹤 21 转 债”的启动转股价钱为 39.09 元/股，当今转股价钱为 19.49 元/股。历次转股价 作风整情况如下： 月 5 日起由 39.09 元/股诊疗为 38.74 元/股。具体现实详见公司于 2022 年 6 月 利润分配诊疗“鹤 21 转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-050）。 《对于向下修正“鹤 21 转债”转股价钱的议案》，“鹤 21 转债”的转股价钱自 年 8 月 2 日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）败露的《仙鹤股份有限公 司对于向下修正“鹤 21 转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-062）。 月 19 日起由 27.23 元/股诊疗为 26.92 元/股。具体现实详见公司于 2023 年 6 月 奉行 2022 年年度权益分配诊疗“鹤 21 转债”转股价钱的公告》（公告编号： 《对于向下修正“鹤 21 转债”转股价钱的议案》，“鹤 21 转债”的转股价钱自 年 9 月 1 日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）败露的《仙鹤股份有限公 司对于向下修正“鹤 21 转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-073）。 月 27 日起由 19.84 元/股诊疗为 19.49 元/股。具体现实详见公司于 2024 年 6 月 奉行 2023 年年度权益分配诊疗“鹤 21 转债”转股价钱的公告》（公告编号：    二、对于不向下修正转股价钱的具体现实    阐明《召募施展书》的有关要求法令：“在本次刊行的可革新公司债券存续 本事，当公司股票在职意邻接三十个来昔日中至少有十五个来昔日的收盘价低于 当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正有谋略并提交公司 鼓励大会审议表决。上述有谋略须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通 过方可奉行。鼓励大会进行表决时，握有公司本次刊行的可革新公司债券的鼓励 应当遮盖。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个来昔日公司 股票来往均价和前一来昔日来往均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不 得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。若在前述三十个来昔日内发 生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的来昔日按诊疗前的转股价钱 和收盘价钱盘算，在转股价钱诊疗日及之后的来昔日按诊疗后的转股价钱和收盘 价钱盘算。     ”    公司股价自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 18 日历间，已出现随性邻接 三十个来昔日中至少有十五个来昔日的收盘价低于当期转股价钱的 80%（即 15.59 元/股）的情形，已触发“鹤 21 转债”转股价钱的向下修正要求。    鉴于“鹤 21 转债”距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价受宏不雅经 济、市集诊疗等身分影响，波动较大，未能正确体现公司永远发展的内在价值。 公司董事会和责罚层从公谈对待通盘投资者的角度起程，空洞计划公司的基本情 况、股价走势、市集环境等诸多身分，以及对公司永远安定发展与内在价值的信 心，为小心合座投资者的利益，明确投资者预期，减少相应的审议体式，公司于 修正“鹤 21 转债”转股价钱的议案》，表决成果为 7 票原意；0 票反对；0 票弃 权。公司董事会决定本次不诈欺“鹤 21 转债”的转股价钱向下修正权益，且未 来三个月内（即 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 12 月 18 日），若再次触发“鹤 21 转债”转股价钱向下修正要求，公司亦不提倡向下修正有谋略。在此本事之后，自 价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“鹤 21 转债” 的转股价钱向下修正权益。敬请雄壮投资者属目投资风险。  特此公告。                        仙鹤股份有限公司董事会

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