5色吧 证券代码：600745         证券简称：闻泰科技           公告编号：临 2024-096 转债代码：110081         转债简称：闻泰转债                  闻泰科技股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何失误纪录、误导性述说  或者重要遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和圆善性承担法律包袱。    闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 28 日公修复行  的 86 亿元可转化公司债券（以下简称“可转债”、                          “闻泰转债”）。本次触发转股价  格修正条件的时代从 2024 年 9 月 3 日起算，罢休 2024 年 9 月 18 日收盘，公司  股票在相连 30 个来去日中已有 10 个来去日的收盘价低于当期转股价钱 96.49 元  /股的 85%，若将来 20 个来去日内有 5 个来去日公司股票价钱链接满足干系条件  的，将可能触发“闻泰转债”的转股价钱修正要求。    一、可转债刊行上市粗略  第五年 1.80%、第六年 2.00%，到期赎回价钱为 108 元（含临了一期利息）。 《闻泰科技股份有限公司公修复行可转化公司债券召募理解书》                            （以下简称“《可 转化公司债券召募理解书》”）的商定将转股价钱颐养为 96.69 元/股，确定请见公 司 2022 年 1 月 19 日泄露的《对于“闻泰转债”转股价钱颐养的公告》（公告编 号：临 2022-009）。2022 年 8 月 19 日，公司泄露了《对于因 2021 年度利润分拨 颐养可转债转股价钱的公告》             （公告编号：临 2022-070），转股价钱自公司实施 2021 年度利润分拨的除权（息）日即 2022 年 8 月 25 日起颐养为 96.49 元/股。2023 年 临 2023-010），转股价钱颐养为 96.61 元/股。2024 年 7 月 30 日，公司泄露了《关 于因 2023 年年度利润分拨颐养可转债转股价钱的公告》                            （公告编号：临 2024-074）， 转股价钱自公司实施 2023 年度利润分拨的除权（息）日即 2024 年 8 月 5 日起调 整为 96.49 元/股。    二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况    （一）转股价钱修正要求    把柄《可转化公司债券召募理解书》，公司本次刊行的可转化公司债券转 股价钱向下修正要求如下：    （1）修正权限及修正幅度    在本次刊行的可转化公司债券存续时代，当公司股票在职意相连三十个交 易日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。    上述决策须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。 鼓动大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可转化公司债券的鼓动应当阴私。 修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个来去日公司股票来去 均价和前一个来去日公司股票来去均价。    若在前述三十个来去日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的来去 日按颐养前的转股价钱和收盘价钱蓄意，颐养后的来去日按颐养后的转股价钱 和收盘价钱蓄意。   （2）修正要害   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 泄露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代（如 需）。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）起，运转规复转 股苦求并实践修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转化股份登记日之前，该类转股 苦求应按修正后的转股价钱实践。   （二）转股价钱修正要求瞻望触发情况   本次触发转股价钱修正条件的时代从 2024 年 9 月 3 日起算，罢休 2024 年 9 月 18 日收盘，公司股票在相连 30 个来去日中已有 10 个来去日的收盘价低于当 期转股价钱 96.49 元/股的 85%，若将来 20 个来去日内有 5 个来去日公司股票价 格链接满足干系条件的，将可能触发“闻泰转债”的转股价钱修正要求。把柄 《上海证券来去所上市公司自律监管引导第 12 号——可转化公司债券》等干系 王法，在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否 修正转股价钱，在次一来去日开市前泄露修正或者不修正可转债转股价钱的提 示性公告，并按照召募理解书或者重组叙述书的商定实时履行后续审议要害和 信息泄露义务。   三、风险教导   公司将把柄《可转化公司债券召募理解书》的商定和干系法律划定要求，于 触发“闻泰转债”的转股价钱修正条件后确定本次是否修正转股价钱，并实时履 行信息泄露义务。   敬请刚劲投资者颐养公司后续公告，注意投资风险。   特此公告。     闻泰科技股份有限公司董事会        二〇二四年九月十九日