色吧图片 证券代码：300057      证券简称：万顺新材         公告编号：2024-051 债券代码：123085      债券简称：万顺转 2             汕头万顺新材集团股份有限公司  对于万顺转 2 展望触发转股价钱向下修正条件的领导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息露出的现实确实、准确和圆善，不存 在失实纪录，误导性述说大致紧要遗漏。    相称领导：    （一）证券代码：300057；证券简称：万顺新材    （二）债券代码：123085；债券简称：万顺转 2    （三）转股价钱：6.20 元/股    （四）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 顺转 2 当期转股价钱的 80%（即 4.96 元/股），若后续公司股票收盘价钱继 续低于当期转股价钱的 80%，展望有可能触发《汕头万顺新材集团股份有 限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募贯通书》                        （以下简称“                             《召募 贯通书》”     ）中向下修正的联系商定。敬请浩荡投资者选藏投资风险。    一、万顺转 2 的基本情况    （一）可调节公司债券刊行上市情况    经中国证券监督料理委员会《对于本心汕头万顺新材集团股份有限公                        -1- 司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 号）本心，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象刊行了 900 万张可转 债，每张面值 100 元，运行转股价钱 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28 日起在深圳证券交游所挂牌上市交游，债券简称“万顺转 2”，债券代码 “123085”。把柄联系规矩和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定 对象刊行可调节公司债券召募贯通书》商定，万顺转 2 转股期自 2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日止。    （二）转股价钱养息情况 向整体鼓励每 10 股派 0.400000 元东谈主民币现款（含税），万顺转 2 的转股 价钱由原 6.24 元/股养息为 6.20 元/股，养息后的转股价钱自 2021 年 5 月 17 日起奏效。              万顺转 2 的转股价钱由原 6.20 元/股养息为 6.72 元/股， 养息后的转股价钱自 2022 年 12 月 16 日起奏效。 基数，萝莉社区向整体鼓励每 10 股派 0.500000 元东谈主民币现款（含税）                                   。万顺转 2 的转股价钱由原 6.72 元/股养息为 6.67 元/股，养息后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日起奏效。                          -2- 价钱向下修正条目，公司第六届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时 鼓励大会审议通过了《对于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价钱的议案》                                   ； 公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《对于向下修正万顺转 2 转股 价钱的议案》：决定将万顺转 2 的转股价钱向下修正为 6.20 元/股，修正 后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起奏效。   二、万顺转 2 转股价钱向下修正条目   公司《召募贯通书》商定的向下修正条目如下：   （一）修正权限及修正幅度   在本次刊行的可转债存续技能，当公司股票在职意邻接三十个交游日 中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会 有权建议转股价钱向下修正有盘算并提交公司鼓励大会表决。   上述有盘算须经出席会议的鼓励所合腕表决权的三分之二以上通过方可 实施。鼓励大会进行表决时，合手有本次刊行的可调节公司债券的鼓励应当 遮盖。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个交游日公 司股票交游均价和前一交游日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价 格不得低于股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱 养息日前的交游日按养息前的转股价钱和收盘价测度，在转股价钱养息日 及之后的交游日按养息后的转股价钱和收盘价测度。   （2）修正环节   如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指                      -3- 定的上市公司信息露出媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股 权登记日和暂停转股技能等关联信息。从股权登记日后的第一个交游日 （即转股价钱修正日）起，最先收复转股肯求并推行修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股 肯求应按修正后的转股价钱推行。   三、对于万顺转 2 可能触发向下修正转股价钱的贯通 交游日低于当期转股价钱的 80%（即 4.96 元/股），可能触发万顺转 2 转股 价钱的向下修正条目。把柄《召募贯通书》中的联系规矩，若触发转股价 格的向下修正条目，公司董事会有权决定是否建议转股价钱向下修正有盘算， 并提交公司鼓励大会审议表决。   把柄《深圳证券交游所上市公司自律监管指点第 15 号——可调节公 司债券》的联系规矩，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱 修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一交游日开市 前露出修梗直致不修正可转债转股价钱的领导性公告，并按照召募贯通书 的商定实时履行后续审议环节和信息露出义务；若公司未在触发转股价钱 修正条件当日召开董事会履行审议环节及信息露出义务的，视为本次不修 正转股价钱。   四、其他贯通   投资者如需了解万顺转 2 的其他联系现实，敬请查阅 2020 年 12 月 9                        -4- 日中国证监会指定信息露出网站《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特 定对象刊行可调节公司债券召募贯通书》。敬请浩荡投资者防范了解可转 债的联系规矩，并眷注公司后续公告，选藏投资风险。   特此公告。                      汕头万顺新材集团股份有限公司                          董 事     会                -5-