证券代码：300967         证券简称：晓鸣股份             公告编号：2024-100 债券代码：123189         债券简称：晓鸣转债                 宁夏晓鸣农牧股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息线路内容的真正、准确和好意思满，莫得虚 假纪录、误导性述说或错误遗漏。    相称领导： 券》功令，“上市公司应当在预测触发转股价钱修正条件的 5 个往复日前实时披 露领导性公告。”自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 9 月 18 日，公司股票在衔接 30 个往复日中已有 10 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，预测触发转股 价钱向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是 否修正转股价钱，并实时履行信息线路义务。    一、可退换公司债券基本情况    经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）《对于答允宁夏晓 鸣农牧股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023）253 号）答允注册。宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 4 月 6 日向不特定对象刊行可退换公司债券 3，290，000 张，每张面值 为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 329，000，000.00 元，扣除与本次刊行 关联的用度共计 5，040，950.00 元后，实质召募资金净额为 323，959，050.00 元。 上述召募资金到位情况仍是信永中庸司帐师事务所（尽头庸俗结伴）考证，并于    经深圳证券往复所答允，公司向不特定对象刊行可退换公司债券（以下简称 “可转债”）于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“晓 鸣转债”，债券代码“123189”。本次可转债转股的起止日历为自可转债刊行结 束之日（2023 年 4 月 12 日）满六个月后的第一个往复日（2023 年 10 月 12 日） 起至可转债到期日（2029 年 4 月 5 日）止，可转债的启动转股价钱为 19.43 元/ 股。    公司于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第二次临时鞭策大会，审议通过了《关 于回购刊出 2021 年收敛性股票激勉策画部分收敛性股票的议案》等干系议案， 并于 2023 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司完成回购、 刊起程点续，本次刊出完成后，公司总股本由 190，211，500 股减少为 189，498，611 股。把柄《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募说 明书》（以下简称“召募讲明书”）干系条件以及中国证监会对于可退换公司债 券刊行的关联功令，晓鸣转债在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股、派送现 金股利等情况使公司股份发生变化时，                 “晓鸣转债”的转股价钱应作出相应救援， 鉴于公司因回购刊出完成部分收敛性股票，“晓鸣转债”转股价钱从 19.43 元/ 股救援为 19.46 元/股。    为止 2024 年 6 月 28 日，“晓鸣转债”因转股减少 40 张（票面金额为 4，000 元），转股数目为 205 股。“晓鸣转债”剩余 3，289，936 张，剩余可转债金额为      二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况    （一）转股价钱向下修正条件    把柄《召募讲明书》的干系条件功令，在本次可转债存续时辰，当公司股票 在职意衔接三十个往复日中有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85% 时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会审议表决。 若在前述三十个往复日内发生过转股价钱救援的情形，则在转股价钱救援日前的 往复日按救援前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱救援日及之后的往复日按 救援后的转股价钱和收盘价计算。   上述决策须经出席会议的鞭策所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东进行表决时，捏有本次可转债的鞭策应当遁藏。修正后的转股价钱应不低于前 项功令的鞭策大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日公 司股票往复均价。   如公司鞭策大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在相宜条件的信息线路 媒体上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如 需）等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，起程点收复转 股苦求并试验修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，退换 股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱试验。   （二）转股价钱修正条件预测触发情况   自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 9 月 18 日，公司股票已有 10 个往复日的收 盘价低于“晓鸣转债”当期转股价钱（19.46 元/股）的 85%（即 16.54 元/股） 的情形。若将来 20 个往复日内有 5 个往复日公司股票价钱低于 16.54 元/股，将 触发“晓鸣转债”转股价钱修正条件。   把柄《深圳证券往复所上市公司自律监管指点第 15 号——可退换公司债券》 等干系功令，公司应当在预测触发转股价钱修正条件的 5 个往复日前实时线路提 示性公告。在触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修 正转股价钱，在次一往复日开市前线路修正粗略不修正可转债转股价钱的领导性 公告，并按照《召募讲明书》的商定实时履行后续审议形态和信息线路义务。公 司未按上述功令履行审议形态及信息线路义务的，视为本次不修正转股价钱。   三、风险领导  公司将把柄《召募讲明书》的商定和干系法律法例要求，于触发“晓鸣转债” 的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息线路义务。  敬请弘大投资者祥和公司后续公告，详确投资风险。  特此公告。                    宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

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